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CFTC准备联手美国司法部打击市场操纵行为

  周四,据外媒报导,CFTC准备联手美国司法部,严厉打击商场操作行为。 最新报导称,美国司法部的反欺诈部分正在加强打击产品欺诈行为,该小组由审判律师阿维·佩里(Avi Perry)监督,该律师曾检举涉及贸易巨子Tower Research Capital,美林证券公司和摩根大通欺诈案的查询。 消息人士告诉路透社,该计划旨在扩展美国司法部针对刑事起诉的商场操作规模,从传统的内幕买卖和期货操作扩展到一系列财物类别。 近年来,商场操作案频繁曝光。尽管如此,据数十名官员和行业专家称,数十年来,商场的操作现象一向未得到充分的监控。 别的,在2008年金融危机之后,国会大幅扩展了产品期货买卖委员会(CFTC)的职权规模,但自1994年以来,该组织尚未正式更新审查过其处罚条例。 据路透消息,CFTC和司法部的再次协作,或许是吸取了摩根大通白银操作案的经验,当时CFTC无法使用美国法院备案文件中的数据,拖慢了破案效率。 据报导,美国司法部正在对摩根大通操作案进行查询,查询目标已经从摩根大通进一步扩展至在2008年至2016年之间收受操作金属期货费用的六家买卖商。摩根大通的发言人拒绝置评。 商业欺诈的形式也在不断改变。传统上,欺诈或许是先提出一个大金额的要约,然后迅速将其取消。 但如今其做法手段或许包括买卖者的和谐战略——一个买卖者或许会在一个商场上同时下放假订单和真订单,然后忽然取消了假订单,这给人一种过错的形象,以为多空心情呈现了改变。

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